公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-022

证券代码：833120 证券简称：瑞铁股份 主办券商：开源证券
江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长文生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年银行融资额度的议案》
1.议案内容：

根据公司经营状况及业务发展需要，预计公司 2024 年度新增向银行申请贷款、贸易融资额度等总计不超过 45,000 万元，循环使用。公司及子公司以股权、

公告编号：2023-022

房产、土地、设备、知识产权等提供抵押担保、反担保的融资额度不超过 45,000万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年融资租赁额度的议案》
1.议案内容：

公司预计 2024 年通过融资租赁方式进行融资，融资额度不超过 3,000 万元。
公司及子公司以股权、房产、土地、设备、知识产权等提供抵押担保、反担保的融资额度不超过 3,000 万元，循环使用。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议，对融资租赁事项不再单独审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2024 年度关联方向公司提供借款的议案》
1.议案内容：

根据公司经营状况及业务发展需要，预计 2024 年度关联方向公司提供 5，
000 万元的借款额度，本额度循环使用。借款利率不超过银行同期贷款利率。具
体 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏瑞铁轨道装备股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2023-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪激清、肖维红对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

因涉及关联交易，关联董事文生、彭晓军回避表决。


公告编号：2023-022

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2024 年公司对外担保额度的议案》
1.议案内容：

公司预计 2024 年向全资、控股子公司提供担保，担保额度不超过 8,000 万
元。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司预计 2024 年向全资、控股子公司提供担保，担保额度不超过 8,000 万
元。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第三届董事会第十五次会议决议

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