公告日期:2023-04-26
证券代码:833120 证券简称:瑞铁股份 主办券商:开源证券
江苏瑞铁轨道装备股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长文生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年总经理工作报告》
1.议案内容:
《2022 年总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容:
《2022 年财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容:
《2023 年财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年利润分配方案》
1.议案内容:
公司正处于高速发展时期,其产品研发、经营需要资金量较大。因此,公 司决定拟不进行 2022 年度利润分配,也不实施资本公积金转增股本方案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事汪激清、肖维红对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
该议案内容详见公司于 2023 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统制
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号: 2023-005)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-006)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事汪激清、肖维红对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容:
根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办 发〔2021〕116 号)及相关安排,公司编制了关于治理专项自查及规范活动相
关情况的报告。具体情况请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 (www.neeq.co……
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