公告日期：2022-12-29

证券代码：833120 证券简称：瑞铁股份 主办券商：开源证券
江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：文生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 42,40
0,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.71%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事樊丽玉、曾平因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司经理、财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年银行融资额度的议案》
1.议案内容：

根据公司经营状况及业务发展需要，预计公司 2023 年度新增向银行申请
贷款、贸易融资额度等总计不超过 35,000 万元，循环使用。公司及子公司以 股权、房产、土地、设备提供抵押担保、反担保的融资额度不超过 35,000 万 元。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年融资租赁额度的议案》
1.议案内容：

公司预计 2023 年通过融资租赁方式进行融资，融资额度不超过 5,000 万
元。公司及子公司以股权、房产、土地、设备提供抵押担保、反担保的融资额 度不超过 5,000 万元，循环使用。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述 额度内签署相关合同、协议，对融资租赁事项不再单独审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2023 年度关联方向公司提供借款的议案》
1.议案内容：

根据公司经营状况及业务发展需要，预计 2023 年度关联方向公司提供
10,000 万元的借款额度，本额度循环使用。借款利率不超过银行同期贷款利 率。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为文生、张家港 保税区金海投资有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司。
（四）审议通过《关于预计 2023 年公司对外担保额度的议案》
1.议案内容：

公司预计 2023 年向全资、控股子公司提供担保，担保额度不超过 8,000
万元。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司全资子公司购买房产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

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