公告日期:2024-04-23
山东得普达电机股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王福杰
6.会议列席人员:公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》和《山东得普达电机股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统相关要求,公司编制了《山东得普达电机股
份有限公司 2023 年年度报告》及《山东得普达电机股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案未涉及关联事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年财务报告》议案
1.议案内容:
审计机构北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年财务报表进行了审计,并出具了审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案未涉及关联事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,由公司董事长汇报公司 2023年度董事会工作报告情况,对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结,对公司 2023 年度的主要工作做出总体要求和部署。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案未涉及关联事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,由公司总经理向董事会做公司2023 年度总经理工作情况报告,报告就公司 2023 年度的经营管理工作方面进行了全面总结,并对公司 2024 年度的主要工作做出详细安排。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案未涉及关联事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2023 年度经营业绩及财务数据,对 2023 年度的财务工作以及具
体财务收支情况进行总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案未涉及关联事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
公司董事会根据北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023年度财务报表的审计结果,按照《公司法》和《公司章程》有关规定,拟定:为促进公司业务进一步发展,基于股东长期利益考虑,公司决定:本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
此议案未涉及关联事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
依据 2023年度公司经营计划的实际完成情况以及 2024 年业务开展所面临
的市场形势,制定 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案未涉及关联事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于核销坏账及应收账款计提坏账准备》议案
1.议案内容:
为了更加真实、准确的反映公司财务状况,根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。