公告日期:2024-04-25
证券代码:833118 证券简称:棒杰小贷 主办券商:爱建证券
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:义乌市苏溪镇苏华街 21 号 16 楼
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日以口头方式发出
5.会议主持人:金兆钢
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规及公司章程相关规定,由公司董事长兼总经理金兆钢先生汇
报 2023 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规及公司章程相关规定,由公司董事长兼总经理金兆钢先生汇报 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
按照法律、法规及公司章程相关规定,根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度的实际运行情况和结果,以及 2024 年经济形势,生产经营发
展计划确定的经营目标,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则,编制 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-011)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年利润分配方案的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《 2023 年年度权益分配预案公告 》( 公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《预计 2024 年日常性关联交易公告》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事林明波、骆开洋为本议案关联方,需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况》
1.议……
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