公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-017

证券代码：833115 证券简称：畅尔装备 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江畅尔智能装备股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以直接送达的方式
发出

5.会议主持人：会议由林绿高董事长主持

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江畅尔智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告的议
案》
1.议案内容：


公告编号：2023-017

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司董事会在对公司 2023 年上半年工作总结的基础上编制完成了《公司 2023 年半年度报告》，具体内容详见 2023年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《浙江畅尔智能装备股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年半年度财务报表，截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表
未分配利润为-9,016,292.45 元，公司实收股本为 19,775,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展战略与规划，公司设立全资子公司缙云新核精密制造有限公司。本次交易不构成重大资产重组、不构成关联交易。公司设立全资子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


公告编号：2023-017

（1） 投资标的基本情况

名称：缙云新核精密制造有限公司

注册地址：浙江省丽水市缙云县壶镇镇创园路 6 号科创中心 220 室

主营业务：一般项目：金属切削机床制造；机床功能部件及附件制造；体育用品及器材制造；金属加工机械制造；金属切削机床销售；金属切削加工服务；机床功能部件及附件销售；体育用品及器材零售；机械设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 股比例

浙江畅尔智能装

货币 5,000,000.00 元 100% 500,000.00元
备股份有限公司

（2） 出资方……
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