公告日期：2020-08-28

证券代码：833114 证券简称：商汇小贷 主办券商：西南证券
重庆商汇小额贷款股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、重庆正北房地产开发有限公司与重庆商汇小额贷款股份有限公司于 2016年 12 月 27 日签订借款合同，向关联方提供贷款。

2、重庆市武阳建筑工程有限公司与重庆商汇小额贷款股份有限公司于 2016年 2 月 2 日签订借款合同，向关联方提供贷款。

3、重庆张驰农业开发有限公司与重庆商汇小额贷款股份有限公司于 2016 年8 月 11 日签订借款合同，向关联方提供贷款。

因上述单位近期发生股权变更及相关规则的变更，导致上述单位新增成为公司关联方，公司基于谨慎性原则对上述交易进行确认。

4、由于年初预计关联交易未明确关联方放款额度，现进行补充。
（二）表决和审议情况

重庆商汇小额贷款股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2020 年 8 月
26 日召开，本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 7 名；审议通过《关于
补充确认关联交易》的议案，表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避；回避表决情况：本次董事会参会董事吴易果、张强回避表决上述议案；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆正北房地产开发有限公司

住所：重庆市涪陵区蔺市镇政府办公楼 5 楼

注册地址：重庆市涪陵区蔺市镇政府办公楼 5 楼

企业类型：有承责任公司

法定代表人丁学军

实际控制人：张海源

注册资本：40,000,000 元

主营业务：各类工程建设活动，建设工程设计，旅游业务，餐饮服务，住宿服务，医疗服务，道路货物运输（不含危险货物），道路旅客运输经营， 一般项目：房地产开发（凭房地产开发资质执业），房地产咨询，园林绿化工程施工，住宅室内装饰装修，建筑装饰材料销售，物业管理，休闲观光活动，酒店管理，娱乐性展览，养老服务，养生保健服务（非医疗），教育咨询服务。

关联关系：公司原股东（现监事）控制的企业

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆市武阳建筑工程有限公司

住所：重庆市涪陵区兴华中东路 51 号五登花园酒店

注册地址：重庆市涪陵区同乐乡与时路 28 号 1-18

企业类型：有限责任公司

法定代表人韩小梅

实际控制人：韩小梅

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：一般项目：房屋建筑工程总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；土石方工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包叁级；建筑幕墙工程专业承包叁级；园林古建筑工程专业承包叁级；体育场地设施工程专业承包叁级；城市及道路照明工程专业承包叁级；环保工程专业承包叁级；送变电工程专业承包叁级。


关联关系：公司董事控制的企业

3. 法人及其他经济组织

名称：重庆张驰农业开发有限公司

住所：重庆市涪陵区建涪路 10 号敦仁办事处办公楼 219 室(明瑜国际)

注册地址：重庆市涪陵区建涪路 10 号敦仁办事处办公楼 219 室(明瑜国际)
企业类型：有限责任公司

法定代表人何继萍

实际控制人：叶科英

注册资本：2,000,000 元

主营业务：一般项目：农业技术推广服务；农作物种植；园艺设计；批发、零售：蔬菜、水果、干货、水产品、海产品、农产品、农业机械、农膜、五金交电、劳保用品、日用品；摊位出租；市场经营管理；仓储服务。

关联关系：公司监事施加重大影响的企业
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联交易的价格均由交易双方协商确定，是公允、合理的；关联交易符合公司法、公司章程及公司关联交易制度等规定，关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，有利于双方持续稳定发展，是合理必要的。
四、交易协议的主要内容

1、重庆正北房地产开发有限公司的借款：2016 年 12 月 27 日与公司签订借
款合同，借款金额 12,000,000.00 元、利率 12%，借款到期日为 2019 年 12 月 24
日；截止 2020 年 6 月 30 日借款余额为 12,000,000.00 元。

2、重庆市武阳建筑工程有限公司的借款：2016 年 2 月 2 日与公司签订借款……
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