公告日期:2020-04-29
证券代码:833114 证券简称:商汇小贷 主办券商:西南证券
重庆商汇小额贷款股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规章制度的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 26 日 14:30-17:30。
预计会期 0.5 天
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833114 商汇小贷 2020 年 5 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的重庆蓝舰律师事务所李庆律师.
(七)会议地点
重庆市涪陵区稻香四组“海怡天和”19-1
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
《2019 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于 2019 年监事会工作报告》议案
《2019 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案
《2019 年度财务决算报告》。
(四)审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案
《2020 年度财务预算报告》。
(五)审议《关于 2019 年度报告全文及摘要》议案
根据公司 2019 年度的审计情况,公司从财务数据、股本情况、商业模式、2019 年的经营情况、重大事项等方面制定了《2019 年年度报告全文及摘要》,具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-003)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-004)。
(六)审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)披露的《预计 2020 年度日常性关联交易》(公告编号:2020-005)。
(七)审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》议案
续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2020 年度审计机构,聘期一年,具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2020-006)。
(八)审议《关于修订公司章程》议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小 企业股份转让系统治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》。 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)披露的《关于修订公司章程》(公告编号:2020-007)。
(九)审议《关于修订股东大会议事规则》议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定,公司修订《股东大会议事规则》。具体内容详见
公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:
2020-001)。
(十)审议《关于修订董事会议事规则》议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定,公司修订《董事会议事规则》。具体内容详见公
司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会……
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