公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-002



证券代码：833114 证券简称：商汇小贷 主办券商：西南证券

重庆商汇小额贷款股份有限公司



第二届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日 以通讯方式发出



5.会议主持人：曾南陵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 9 人，出席和授权出席监事 8 人。



监事彭德芳因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会就 2019 年工作情况进行了总结，形成了《2019 年度监事会工作报



公告编号：2020-002



告》。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营及财务状况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司财务状况，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的审计情况，公司从财务数据、股本情况、商业模式、2019年的经营情况、重大事项等方面制定了《2019 年年度报告全文及摘要》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。





公告编号：2020-002



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小 企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程》（公告编号：2020-007）。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小 企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《监事会议事规则》。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通……
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