公告日期:2019-08-21
公告编号:2019-023
证券代码:833111 证券简称:国泰股份 主办券商:海通证券
青岛国泰药业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 14 日以书面通
知方式发出
5. 会议主持人:董事长宗杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议从召集到召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2019-023
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于青岛国泰药业股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司 2019 年半年度报告,详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《公司 2019 年半年度报告》(2019-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于青岛国泰药业股份有限公司资产抵押》议案1.议案内容:
为满足公司长远发展的需要,公司将名下房地产注销抵押并重新办理抵押登记,抵押期限为三年,详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《青岛国泰药业股份有限公司资产抵押的公告》(2019-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-023
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案1.议案内容:
公司董事会拟定于 2019 年 9 月 5 日上午 9:00 召开 2019 年第二
次临时股东大会,详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2019 年第二次临时股东大会通知公告》(2019-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议《关于青岛国泰药业股份有限公司关联交易》议案
1.议案内容:
公司与关联方发生交易,详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《青岛国泰药业股份有限公司关联交易的公告》(2019-026)。
2.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项,关联董事宗杰、杨海霞、宗瑞海、杨东宾回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
公告编号:2019-023
三、 备查文件目录
青岛国泰药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决
青岛国泰药业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日
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