公告日期：2019-05-13

证券代码：833111 证券简称：国泰股份 主办券商：海通证券



青岛国泰药业股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2019年5月10日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长宗杰先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,不需要其他相关部门批准。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数29,755,200股，占公司有表决权股份总数的74.11%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及公司2018年年度报告

摘要》议案



1.议案内容：



公司2018年年度报告及公司2018年年度报告摘要，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司2018年年度报告》（2019-008）、《公司2018年年度报告摘要》（2019-009）。



2.议案表决结果：



同意股数29,755,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,无需回避。

（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案



1.议案内容：



根据公司法和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数29,755,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,无需回避。

（三） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案



1.议案内容：



根据公司法和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数29,755,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,无需回避。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案



1.议案内容：



根据公司法和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算报告予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数29,755,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,无需回避。



（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案



1.议案内容：



根据公司法和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算报告予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数29,755,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,无需回避。

（六） 审议通过《关于审议华普天健会计师事务所出具的2018年度

审计报告》议案



1.议案内容：



由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具2018年度审计报告。



2.议案表决结果：



同意股数29,755,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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