公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-011
证券代码：833111 证券简称：国泰股份 主办券商：海通证券
青岛国泰药业股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司经营需要，拟向关联方杨海霞拆入资金500万元。
（二）表决和审议情况

公司于2019年4月17日召开青岛国泰药业股份有限公司第二届董事会第七次会议，审议了《关于公司关联交易》的议案，因该议案涉及关联交易事项，关联董事宗杰、杨海霞、宗瑞海、杨东宾回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.自然人


公告编号：2019-011
姓名：杨海霞

住所：青岛平度市东阁街道办事处红旗路23号
（二） 关联关系

杨海霞女士为公司股东、实际控制人、董事。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的定价遵循市场定价、价格公允的原则，公平合理、不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
四、 交易协议的主要内容

因公司经营需要，向关联方杨海霞拆入资金500万元。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

上述关联交易是关联方对公司发展的支持，公司无需向关联方支付费用，无损害公司及股东利益的情形。
六、 备查文件目录

青岛国泰药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司
董事会
2019年4月18日

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