公告日期：2019-01-29

公告编号：2019-002
证券代码：833111 证券简称：国泰股份 主办券商：海通证券
青岛国泰药业股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于2019年1月25日召开第二届董事会第六次会议，会议审
议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，根据公司章程的
规定，因本议案涉及关联交易，关联董事宗杰、杨海霞、宗瑞海、杨
东宾回避表决。致使出席董事会的无关联董事人数不足3人，董事会
决定将该事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额
1 青岛国泰药业连锁有限公司 销售商品 20,000,000.00
2 青岛国泰药业连锁有限公司 关联租赁（出租） 300,000.00
3 青岛国福实业有限公司 关联租赁（出租） 413,305.00
4 宗杰 接受担保 70,000,000.00
5 杨海霞 接受担保 60,000,000.00
6 宗瑞海 接受担保 10,000,000.00

公告编号：2019-002
7 杨东宾 接受担保 10,000,000.00
8 青岛国泰药业连锁有限公司 接受担保 60,000,000.00
9 青岛国福养老股份有限公司 接受担保 25,000,000.00
10 青岛国福实业有限公司 接受担保 20,000,000.00
11 宗杰 拆入资金 15,000,000.00
12 青岛国泰药业连锁有限公司 拆入资金 20,000,000.00
（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况
关联方姓名

注册资本 住所 企业类型 法定代表人
/名称

青岛国泰药业 18,000,000.00 青岛平度市三城路 有限责任公司 宗杰

连锁有限公司 777号2号楼

青岛国福实业 20,000,000.00 青岛平度市三城路 有限责任公司 宗杰

有限公司 777号

青岛国福养老 20,000,000.00 青岛平度市同和办事 股份有限公司 宗杰

股份有限公司 处宏泰路中段

宗杰 - 青岛平度市东阁街道 - -

办事处红旗路23号

杨海霞 - 青岛平度市东阁街道 - -

办事处红旗路23号

宗瑞海 - 青岛平度市城关办事 - -

处人民路149号

杨东宾 - 青岛平度市东阁街道 - --

办事处天津路157号

（二）关联关系


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