公告日期:2018-09-07
公告编号:2018-032
证券代码:833111 证券简称:国泰股份 主办券商:海通证券
青岛国泰药业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长宗杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,不需要其他相关部门批准。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数27,332,200股,占公司有表决权股份总数的68.07%。
公告编号:2018-032
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于青岛国泰药业股份有限公司信息披露管理制度》
议案
1.议案内容:
根据相关规定,公司制定了信息披露管理制度,详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《青岛国泰药业股份有限公司信息披露管理制度》(2018-025)。
2.议案表决结果:
同意股数27,332,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容:
拟修改公司章程第一百〇六条、第一百二十四条,详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于修改公司章程的公告》(2018-027)。
2.议案表决结果:
同意股数27,332,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2018-032
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于修改关联交易管理制度》议案
1.议案内容:
拟修改关联交易管理制度第十条,修改后的制度详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《青岛国泰药业股份有限公司关联交易管理制度》(2018-028)。
2.议案表决结果:
同意股数27,332,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于青岛国泰药业股份有限公司关联交易》议案1.议案内容:
公司与关联方发生交易,详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《青岛国泰药业股份有限公司关联交易的公告》(2018-029)。
2.议案表决结果:
同意股数27,332,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2018-032
3.回避表决情况
此议案涉及关联交易事项,但鉴于出席本次股东大会的股东只有2人,并且出席会议的股东均为关联股东,此议案不存在损害无关联股东利益的情形,为推进公司正常的经营决策,公司股东未回避表决。三、 备查文件目录
《青岛国泰药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
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