公告日期：2018-08-21

证券代码：833111 证券简称：国泰股份 主办券商：海通证券
青岛国泰药业股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以书面通
知方式发出
5.会议主持人：董事长宗杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集到召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于青岛国泰药业股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
公司2018年半年度报告，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司2018年半年度报告》（2018-026）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于青岛国泰药业股份有限公司信息披露管理制度》议案
1.议案内容：
根据相关规定，公司制定了信息披露管理制度，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司信息披露管理制度》（2018-025）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：
拟修改公司章程第一百〇六条、第一百二十四条，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修改公司章程的公告》（2018-027）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于修改关联交易管理制度》议案
1.议案内容：
拟修改关联交易管理制度第十条，修改后的制度详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司关联交易管理制度》（2018-028）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会拟定于2018年9月6日上午9:00召开2018年第三次临时股东大会，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018年第三次临时股东大会通知公告》（2018-030）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议《关于青岛国泰药业股份有限公司关联交易》议案
1.议案内容：

公司与关联方发生交易，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司关联交易的公告》（2018-029）。
2.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项，关联董事宗杰、杨海霞、宗瑞海、杨东宾回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
青岛国泰药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司2018年半年度报告
青岛国泰药业股份有限公司信息披露管理制度
青岛国泰药业股份有限公司关联交易管理制度

青岛国泰药业股份有限公司
董事会

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