公告日期:2018-08-21
公告编号:2018-024
证券代码:833111 证券简称:国泰股份 主办券商:海通证券
青岛国泰药业股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月15日以书面通
知方式发出
5.会议主持人:监事会主席潘法山先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议从召集到召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2018-024
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《青岛国泰药业股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司2018年半年度报告,详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《公司2018年半年度报告》(2018-026)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
青岛国泰药业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议
青岛国泰药业股份有限公司2018年半年度报告
青岛国泰药业股份有限公司
监事会
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