公告日期：2018-07-06

公告编号：2018-022

证券代码：833111 证券简称：国泰股份 主办券商：海通证券

青岛国泰药业股份有限公司



关于子公司变更经营范围并修改公司章程的



公 告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况



青岛国泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司青岛国泰养老产业有限公司因经营需要，需变更经营范围并修改公司章程，公司于2018年7月4日上午9时召开了公司第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于子公司变更经营范围并修改公司章程的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

二、经营范围变更情况



原经营范围：养老产业的研究与开发；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。



现变更为：为社会老年人提供生活照料、康复护理、精神慰藉（依据行业主管部门核发的《养老机构设立许可证》开展经营活动）；批发、零售：养老用品（不含食品、药品）、养老设备、医疗器械（依据行业主管部门核发的《医疗器械经营许可证》开展经营活动）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。



最终以行政管理部门核定为准。

三、公司章程修订情况





公告编号：2018-022

公司经营范围变更后，拟对《公司章程》的相应条款进行更改：

原第三条公司经营范围：养老产业的研究与开发；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。



现修订为：



第三条公司经营范围：为社会老年人提供生活照料、康复护理、精神慰藉（依据行业主管部门核发的《养老机构设立许可证》开展经营活动）；批发、零售：养老用品（不含食品、药品）、养老设备、医疗器械（依据行业主管部门核发的《医疗器械经营许可证》开展经营活动）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（最终以行政管理部门实际核准为准。）

四、本次变更对公司的影响



本次经营范围变更为公司业务规划和经营需要，有助于公司战略发展，不会导致公司的主营业务发生变化，亦不会对公司持续经营产生不利影响。

五、备查文件

《青岛国泰药业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。



青岛国泰药业股份有限公司

董事会


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