国泰股份:2017年年度股东大会通知公告
国泰股份资讯
2018-04-18 15:43:48
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公告日期:2018-04-18

公告编号:2018-015



证券代码:833111 证券简称:国泰股份 主办券商:海通证券



青岛国泰药业股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定,合法有效



(四)会议召开日期和时间



开始时间: 2018年5月10日上午9点



结束时间: 2018年5月10日上午11点



(五)会议召开方式:现场。



(六)出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号:2018-015



本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京德和衡律师事务所律师



(七)会议地点:公司会议室。



二、会议审议事项



1、关于公司2017年度报告及摘要的议案



2、关于2017年度董事会工作报告的议案



3、关于2017年度监事会工作报告的议案



4、关于公司2017年度财务决算报告的议案



5、关于公司2018年度财务预算报告的议案



6、关于2017年度审计报告的议案



7、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 8、关于公司2017年度利润分配方案的议案



9、关于续聘公司2018年度审计机构的议案



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授 公告编号:2018-015



权委托书和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。



(二)登记时间: 2018年5月10日上午8点



(三)登记地点



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



会议联系人:刘青松



地 址:山东省青岛平度市三城路777号三楼会议室。



邮 编:266700



联系 电话:0532-88092222



传 真:0532-80600600



(二)会议费用:出席会议的股东住宿、交通费用自理。



五、备查文件目录



青岛国泰药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议青岛国泰药业股份有限公司



董事会



2018年4月18日




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