公告日期:2018-04-04
公告编号:2018-006
证券代码:833111 证券简称:国泰股份 主办券商:海通证券
青岛国泰药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年4月2日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长宗杰先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,不需要其他相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份24,785,200股,占公司股份总数的61.73%。
二、 议案审议情况
公告编号:2018-006
(一)审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》1、议案内容
因公司第一届董事会任期届满,现提名宗杰先生、杨海霞女士、宗瑞海先生、杨东宾先生、官新智先生为公司第二届董事会候选人。
具体内容见公司董事会2018年3月15日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《青岛国泰药业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号2018-002)
2、议案表决结果:
同意股数24,785,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1、议案内容
因公司第一届监事会任期届满,现提名潘法山先生、代红红女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
具体内容见公司董事会2018年3月15日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《青岛国泰药业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号 公告编号:2018-006
2018-003)
2、议案表决结果:
同意股数24,785,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《青岛国泰药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决
议》
青岛国泰药业股份有限公司
董事会
2018年4月4日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。