公告日期:2018-04-04
公告编号:2018-008
证券代码:833111 证券简称:国泰股份 主办券商:海通证券
青岛国泰药业股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年4月2日,书面通知。
2、会议召开时间:2018年4月2日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事潘法山先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议从召集到
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举青岛国泰药业股份有限公司第二届监事
会主席的议案》
公告编号:2018-008
1、议案内容
根据《青岛国泰药业股份有限公司章程》,公司监事会由3名监
事组成,其中设监事会主席一名。提名潘法山为公司第二届监事会主席。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
青岛国泰药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议
青岛国泰药业股份有限公司
监事会
2018年4月4日
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