公告日期：2018-01-15

证券代码：833111 证券简称：国泰股份 主办券商：海通证券



青岛国泰药业股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月15日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长宗杰先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,不需要其他相关部门批准。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份24,785,200股，占公司股份总数的61.73%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



根据《公司章程》以及公司关联交易管理的相关制度，公司拟对2018年度的关联交易进行预计。



具体内容见公司董事会2017年12月29日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的《青岛国泰药业股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易公告》（公告编号2017-025）



2、议案表决结果：



同意股数24,785,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



此议案涉及关联交易事项,但鉴于出席本次股东大会的股东只有2人,并且出席会议的股东均为关联股东,此议案不存在损害无关联股东利益的情形,为推进公司正常的经营决策,公司股东未回避表决。



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



根据公司经营发展需要，拟修改公司章程。



具体内容见公司董事会2017年12月29日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的《青岛国泰药业股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号2017-026） 2、议案表决结果：



同意股数24,785,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



61.73%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《关于为平度市国泰医院有限公司融资租赁医疗设备提供担保的议案》



1、议案内容



公司的孙公司平度市国泰医院有限公司拟融资租赁医疗设备，预计设备总价款500万元左右（以实际金额为准），由公司为该笔业务提供担保。



2、议案表决结果：



同意股数24,785,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



61.73%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



四、备查文件目录



《青岛国泰药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决



议》



青岛国泰药业股份有限公司



董事会



2018年1月15日




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