公告日期:2021-04-22
公告编号:2021-010
证券代码:833111 证券简称:国泰股份 主办券商:海通证券
青岛国泰药业股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第
十二次会议于 2021 年 4 月 21 日审议并通过:
提名宗杰先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,399,928股,占公司股本的 75.71%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨海霞女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
3,657,700 股,占公司股本的 9.11%,不是失信联合惩戒对象。
提名宗瑞海先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-010
提名杨东宾先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名官新智先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 9 日前以书面通知方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长宗杰先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,为任期届满正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
青岛国泰药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
青岛国泰药业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日
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