公告日期:2022-08-16
公告编号:2022-024
证券代码:833110 证券简称:中教产业 主办券商:首创证券
山东中教产业发展股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:魏立文
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:
详见公司于2022年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》(公告编号 2022-026)。
公告编号:2022-024
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟认定核心员工进行公示并征求意见的议案》
1.议案内容:
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上的《关于公司拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2022-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于关联交易暨关联担保的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上的《关联交易暨关联担保公告》(公告编号:2022-029)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案构成关联交易,关联董事郭锦芳回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-024
(四)审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东中教产业发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
山东中教产业发展股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日
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