公告日期：2018-03-06

证券代码：833109 证券简称：灵犀金融 主办券商：招商证券



杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间： 2018年3月5日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：孔强



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份40,525,000股，占公司股份总数的91.3412%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》



1.议案内容



董事会2017年全年工作情况总结。



2.议案表决结果：



同意股数40,525,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》



1.议案内容



监事会2017年全年工作情况总结。



2.议案表决结果：



同意股数40,525,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《公司2017年年度报告及年度报告摘要》



1.议案内容



此议案已披露，披露时间为2018年2月12日，披露媒体为全国



中小企业股份转让系统，公告名称为《灵犀金融：2017年年度报告》



（公告编号：2018-005）、《灵犀金融：2017年年度报告摘要》（公告



编号：2018-006）。



2.议案表决结果：



同意股数40,525,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《公司2017年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司2017年财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数40,525,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《公司2018年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司2018年财务预算报告。



2.议案表决结果：



同意股数40,525,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(六)审议通过《公司2017年度利润分配预案》



1.议案内容



根据公司实际情况，为支持公司的业务拓展，对于公司 2017年



度实现的利润拟不作分配，全部结转至以后年度分配。2017年度资



本公积金不进行转增股本。



2.议案表决结果：



同意股数40,525,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数……
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