公告日期：2018-03-02

公告编号：2018-019



证券代码：833109 证券简称：灵犀金融 主办券商：招商证券



杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司股票发行方案（第二次修订稿）



（住所：杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号1幢184室）



主办券商



（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层）



二O一八年三月



杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司 股票发行方案



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司



股票发行方案



目录



一、公司基本信息......-5-



二、发行计划......-5-



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......-12-



四、其他需要披露的重大事项......-13-



五、中介机构信息......-13-



六、有关声明......-14-



杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司 股票发行方案



释义



释义项目 释义



公司/本公司/灵犀金融 指 杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司



元（万元） 指 人民币元（人民币万元）



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司章程》 指 《杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司章程》



主办券商/招商证券 指 招商证券股份有限公司



会计师/天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）



律师/金道律师事务所 指 浙江金道律师事务所



股东大会 指 杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司股东大会



董事会 指 杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司董事会



监事会 指 杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司监事会



证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司 股票发行方案



一、公司基本信息



公司名称：杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司（以下简称“灵犀金融”或“公司”）



证券简称：灵犀金融



证券代码：833109



注册地址：杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号1幢184室



办公地址：杭州市西湖区文二西路780号西溪银座F座4楼



联系电话：0571-89715501



法定代表人：孔强



董事会秘书兼信息披露事务负责人：祝勤



二、发行计划



（一）发行目的



公司是一家专注于互联网金融领域的全渠道运营服务商。本次股票发行募集资金将主要用于获取相关资质，补充公司流动资金，从而保障公司经营的持续发展。



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排



1、现有股东的优先认购安排



公司现有股东均自愿放弃对本次股票发行的优先认购权，并出具了放弃优先认购……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。