公告日期:2019-08-13
公告编号:2019-013
证券代码:833107 证券简称:鸣利来 主办券商:申万宏源
湖北鸣利来合金钻具股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长汪学军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数 20,950,000
股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司全称的》议案
1.议案内容:
公 司 于 2019 年 07 月 18 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届第二次董事会会议决议公告》,公告编号为2019-010,本次会议的具体内容参见上述公告。
公告编号:2019-013
2.议案表决结果:
同意股数 20,950,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0.00
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录
湖北鸣利来合金钻具股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。
湖北鸣利来合金钻具股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日
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