公告日期:2019-07-18
公告编号:2019-010
证券代码:833107 证券简称:鸣利来 主办券商:申万宏源
湖北鸣利来冶金机械股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年7月3日以通讯方式发出
5.会议主持人:汪学军
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书(或信息披露事务负责人)及公司其他高管列席了会议;
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司全称》议案
1.议案内容:
因发展需要,湖北鸣利来冶金机械股份有限公司拟将公司名称由“湖北鸣利来冶金机械股份有限公司”变更为“湖北鸣利来合金钻具股份有限公司”(变更
公告编号:2019-010
后的公司名称以工商管理部门最终核准为准)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,决定于2019年8月12日召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖章的公司《第二届董事会第二次会议决议》。
湖北鸣利来冶金机械股份有限公司
董事会
2019年7月18日
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