公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-006



证券代码：833107 证券简称：鸣利来 主办券商：申万宏源



湖北鸣利来冶金机械股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是补充确认2017年偶发性关联交易。



公司与汪学军、孙红签署无息借款协议，向公司提供资金支持2,196,696.40元。



(二)关联方关系概述



汪学军为公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理;



孙红为控股股东、实际控制人汪学军的配偶；



(三)表决和审议情况



公司第一届董事会第十三次会议审议通过关联交易事项，同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事汪学军回避表决。该事项已提交2017年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



公告编号：2018-006



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



汪学军 黄冈市汽南路241号 - -



孙红 黄冈市汽南路241号 - -



(二)关联关系



汪学军持有公司85.9188%股权，为公司控股股东、实际控制人、



公司董事长兼总经理，与公司构成关联关系，本次交易构成了公司的关联交易。



孙红为控股股东、实际控制人汪学军的配偶，与公司构成关联关系，本次交易构成了公司的关联交易。



三、交易协议的主要内容



公司与汪学军、孙红签署无息借款协议，无息借款交易金额为2,196,696.40元。



以上借款为公司纯受益的关联交易，不会对公司正常经营产生不利影响。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次交易为公司纯受益的行为，不会对公司正常经营产生不利影响。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易使公司流入现金流，符合公司和全体股东利益。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次交易为公司纯受益的行为，不会对公司正常经营产生不利影 公告编号：2018-006



响。



六、备查文件目录



(一)第一届董事会第十三次会议决议；



(二)意向书、协议或合同。



湖北鸣利来冶金机械股份有限公司



董事会



2017年8月26日




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