公告日期:2017-04-26
公告编号:2017-005
证券代码:833107 证券简称:鸣利来 主办券商:申万宏源
湖北鸣利来冶金机械股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
湖北鸣利来冶金机械股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2017年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月12日以电话方式发出。公司现有董事7人,实际出席会议7人。会议由汪学军董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于改聘大信会计师事务所的议案》,并提请股东大会审议;
因公司发展需要,为进一步推动公司财务审计工作,提高公司的工作效率,经综合评估,公司拟改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016度审计机构。
大信会计师事务所简介:
名称:大信会计师事务所(物特殊普通合伙)
统一社会信用代码:9111010859061184C
类型:特殊普通合伙企业
主要经营场所:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
公告编号:2017-005
执行事务合伙人:胡咏华、吴卫星
公告编号:2017-007 成立日期:2012年 03月 06日
经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)大信会计师事务所具备证券从业资格。
表决结果:同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0
票。
(二)审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议
案》;
表决结果:同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0
票。
三、备查文件
(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》;
特此公告。
湖北鸣利来冶金机械股份有限公司
董事会
2017年4月26
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