公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-036

证券代码：833104 证券简称：融汇管通 主办券商：西部证券

山东融汇管通股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘可岭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数60,785,933股，占公司有表决权股份总数的81.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年度申请不超过8000万元融资额》议案

1.议案内容：



因公司经营需要，公司及全资子公司顺方管业有限公司、全资子公司济南博创建材有限公司2019年度拟向银行、租赁公司、小额贷公司等机构申请不超过8000万元融资



公告编号：2018-036

额，主要用于货款支付、研发支出等日常经营活动。

2.议案表决结果：



同意股数60,785,933股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度发生日常性关联交易情况如下：



关联交易类型 关联交易内容 关联方名称 预计发生额



（万元）



为公司及全资子公司顺方管



业有限公司、全资子公司济 全资子公司顺方管



关联方提供担 南博创建材有限公司向银 业有限公司、全资



保 行、融资租赁公司、小额贷 子公司济南博创建 8,000



公司等机构申请融资提供担 材有限公司、刘可



保（包括但不限于保证、抵 岭、王珍、刘中成



押、质押等担保形式）



合计 8,000



2.议案表决结果：



同意股数41,936,957股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联担保事项，关联股东刘可岭回避表决,回避表决股数为18,848,976股，占股份总数的25.13%。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款》议案





公告编号：2018-036

1.议案内容：



序号 原公司章程 修改后公司章程



第一百六十三条：公司召开股东大会第一百六十三条：公司召开股东大会

1 的会议通知，以专人送达、邮寄、传的会议通知，以公告、专人送达、邮

真、电话、电子邮件方式……
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