公告日期:2018-12-10
公告编号:2018-034
证券代码:833104 证券简称:融汇管通 主办券商:西部证券
山东融汇管通股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第五次会议于2018年12月10日审议并通过:
提名绳志萍为公司董事,任职期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止,自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长刘可岭主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)被任免董监高人员情况
被提名董事绳志萍持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(三)任命/免职原因
公司原董事范雪源因个人原因辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数,为保证董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提名绳志萍为公司董事。
(四)新任董监高人员履历
绳志萍,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1963年5月11日出生,研究生学历,1992年至1998年任“海南特区报“驻山东工作站副站长;1999年至2003年任
公告编号:2018-034
明天美术社副总编;2003年至2005年任“组织干部生活”杂志社副总编、副社长;现任济南圣迪奥科技开发有限公司董事长。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
选举绳志萍为公司董事后,公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,有利于公司董事会开展工作,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《山东融汇管通股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
山东融汇管通股份有限公司
董事会
2018年12月10日
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