公告日期：2018-12-10

证券代码：833104 证券简称：融汇管通 主办券商：西部证券
山东融汇管通股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：董事长刘可岭
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事张恒因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2019年度申请不超过8000万元融资额》议案
1.议案内容：
因公司经营需要，公司及全资子公司顺方管业有限公司、全资子公司济南博创
建材有限公司2019年度拟向银行、租赁公司、小额贷公司等机构申请不超过8000万元融资额，主要用于货款支付、研发支出等日常经营活动。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度发生日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 关联交易内容 关联方名称 预计发生额
（万元）

为公司及全资子公司顺方 全资子公司顺方

管业有限公司、全资子公司 管业有限公司、

关联方提供担 济南博创建材有限公司向 全资子公司济南

保 银行、融资租赁公司、小额 博创建材有限公 8,000

贷公司等机构申请融资提 司、刘可岭、王

供担保（包括但不限于保 珍、刘中成

证、抵押、质押等担保形式）

合计 8,000

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事刘可岭为本次交易关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款》议案
1.议案内容：


序号 原公司章程 修改后公司章程

第一百六十三条：公司召开股东第一百六十三条：公司召开
1 大会的会议通知，以专人送达、股东大会的会议通知，以公
邮寄、传真、电话、电子邮件方告、专人送达、邮寄、传真、
式进行。 电话、电子邮件方式进行。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名绳志萍为公司第二届董事会新任董事》议案
1.议案内容：
董事会提名绳志萍为公司新任董事，自股东大会通过之日起生效，任期同本届董事会。
经查询全国法院失信被执行人名单信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统
（ http://zhixing.court.gov.cn/search/ ） 、 信 用 中 国
（http://www.creditchina.gov.cn/）等公示信息并向相关方核实，绳志萍未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易……
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