公告日期：2018-01-31

公告编号：2018-003



证券代码：833104 证券简称：融汇管通 主办券商：西部证券



山东融汇管通股份有限公司



第一届监事会第十六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



山东融汇管通股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月



19日向全体监事发出了召开第一届监事会第十六次会议的通知，会



议于2018年1月31日上午11：00以现场表决方式在公司会议室召



开。本次会议应到监事3人，实到3人，会议有效表决票数为3 票。



公司监事会主席边开国先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》



议案内容：鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会共设监事3名，其中1名为股东代表监事。经公司股东提名李健先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，李健先生为公司连任监事。任期为三年，自股东大会决议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。



经查询全国法院失信被执行人名单信息查询系统



（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（ http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）等公示信息并向相关方核实，李健未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



表决结果：以3票赞成，0 票反对，0 票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。



本议案需经股东大会审议。



三、备查文件目录



（一）经与会监事签字确认的《山东融汇管通股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》。



特此公告。



山东融汇管通股份有限公司



监事会



2018年1月31日




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