公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-048



证券代码：833104 证券简称：融汇管通 主办券商：西部证券



山东融汇管通股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月28日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘可岭



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份74,980,000股，占公司股份总数的99.97%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-048



(一)审议通过《关于2018年度申请不超过8000万元融资额



的议案》



1.议案内容



因公司经营需要，公司及全资子公司顺方管业有限公司、全资子公司济南博创建材有限公司2018年度拟向银行、租赁公司、小额贷公司等机构申请不超过8000万元融资额，主要用于货款支付、研发支出等日常经营活动。



2.议案表决结果：



同意股数74,980,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。



(二)审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的



议案》



1.议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2018年度发生日常性关联交易情况如下：



关联交易类型 关联交易内容 关联方名称 预计发生额



（万元）



关联方提供担 为公司及全资子公司 全资子公司顺方管业 8,000



保 顺方管业有限公司、全 有限公司、全资子公司



公告编号：2017-048



资子公司济南博创建 济南博创建材有限公



材有限公司向银行、融 司、刘可岭、张晓辉、



资租赁公司、小额贷公 陈鹏、王珍、刘中成、



司等机构申请融资提 陈素梅



供担保（包括但不限于



保证、担保、抵押、质



押等担保形式）



合计 8,000



2.议案表决结果：



同意股数50,284,699股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3.回避表决情况



刘可岭、张晓辉、陈鹏为本次交易关联方，其合计持有的



24,695,301股需回避表决。



三、备查……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。