公告日期：2017-09-04

公告编号：2017-037



证券代码：833104 证券简称：融汇管通 主办券商：西部证券



山东融汇管通股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月4日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘可岭



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



公告编号：2017-037



有表决权的股份74,488,000股，占公司股份总数的99.32%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》



1.议案内容



序号 原公司章程 修改后公司章程



第七条：经理为公司的法定代表 第七条：董事长为公司的法定



1



人。 代表人。



第一百四十一条：公司设监事



第一百四十一条：公司设监事



会。监事会由 3名监事组成，



会。监事会由5名监事组成，监



监事会设主席 1人，由全体监



事会设主席1人，由全体监事过



事过半数选举产生。监事会主



半数选举产生。监事会主席召集



席召集和主持监事会会议；监



和主持监事会会议；监事会主席



事会主席不能履行职务或者不



不能履行职务或者不履行职务



履行职务的，由半数以上监事



的，由半数以上监事共同推举一



2 共同推举一名监事召集和主持



名监事召集和主持监事会会议。



监事会会议。



监事会应当包括股东代表和适



监事会应当包括股东代表和适



当比例的公司职工代表，其中职



当比例的公司职工代表，其中



工代表的比例不低于 1/3。监事



职工代表的比例不低于1/3。监



会中的……
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