公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-040
证券代码：833102 证券简称：融都科技 主办券商：财通证券
杭州融都科技股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月26日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-040
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的浙江金道律师事务所吴红亮律师。
（七）会议地点
融都科技会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案议案内容：详见公司于2018年12月10日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-040）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案
议案内容：详见公司于2018年12月10日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-041）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。


公告编号：2018-040
3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。
5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2018年12月26日上午9时30分-10时00分
（三）登记地点：融都科技会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：董事会秘书余红玲 联系地址：杭州市拱墅
区丰潭路508号天行国际中心7号楼13层董事会办公室 联系电话：
13675861656Email：yhl@erongdu.com 邮政编码：310011
（二）会议费用：费用自理
（三）临时提案（如有）
请于本次股东大会召开10日前提交。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《杭州融都科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

杭州融都……
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