公告日期：2018-03-06

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临

时股东大会于2018年1月15日审议并通过：

任命钱晓芳为公司董事，任职期限为本次股东大会通过之日起至

第一届董事会届满为止。

本次会议召开16日前以邮件、公告方式通知全体股东，实际到

会股东3人，持有公司股份67，800，000股，占股份总数的100. 00%，

会议由冯科主持。

以上决议表决情况为：

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