公告日期:2023-04-21
公告编号:2023-008
证券代码:833099 证券简称:美育股份 主办券商:东方财富证券
上海德智体美教育科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:杜松
6.会议列席人员:董事会
7.召开情况合法合规性说明:
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容:
公司已经完成 2022 年度各项工作,并以此为基础编制完成 2022 年年度报
公告编号:2023-008
告及年度报告摘要。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年利润分配方案》议案
1.议案内容:
为了保证公司的长远发展及股东的长期利益,公司拟对 2021 年度利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理杜松作《2022 年度总经理工作报告》汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
公告编号:2023-008
1.议案内容:
公司董事会 2022 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权,严格执行股东大会决议,有效发挥了董事会作用,保证了公司各项工作的顺利进行。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2022 年财务报表、2022 年财务状况及业务发展情况,由董事会编
制公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
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