公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-031

证券代码：833091 证券简称：恒达股份 主办券商：光大证券
浙江恒达仪器仪表股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议议案,已经公司董事会、监事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833091 恒达股份 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦文德（杭州）律师事务所张彦周律师、李帅律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2022-024、2022-025。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》

《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司目前总体运营情况, 同时考虑到公司发展战略及业务拓展资金需

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求，公司 2021 年度拟不进行权益分派。
（六）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的公告，公告编号：2022-026。
（七）审议《关于 2022 年续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的公告，公告编号：2022-027。
（八）审议《关于公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度及办理相关事宜的议案》

根据公司经营战略及 2021 年度资金实际使用情况，公司拟向银行等金融机构申请 2022 年度综合授信额度（授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等），授信额度总额控制在人民币 5,000 万元以内（含）。为简便借款、资产抵押等业务流程，公司董事会同意并提请股东大会授权董事长潘志东先生在综合授信额度内代表公司与银行等金融机构签署授信贷款的相关文件及办理相关事宜，有效期
从股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 3……
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