公告日期：2017-08-09

证券代码：833090 证券简称：杰曼科技 主办券商：国信证券



深圳市杰曼科技股份有限公司



董事、监事、高级管理人员换届选举公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第



二次临时股东大会于2017年8月7日审议并通过：



（1）选举刘旭光（连任）、王国忠（连任）、许江（连任）、王东海（连任）、许兆欣（新任）为公司第二届董事会董事，任期三年，任职期限为2017年8月7日至2020年8月6日。



（2）选举丛海旭（新任）、黄莉萍（新任）为公司第二届监事会监事，任期三年, 任职期限为2017年8月7日至2020年8月6日。 本次会议召开15日前以公告及电话方式通知全体股东，实际到会股东7人，持有公司股份12,800,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长刘旭光先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数12,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第



一次职工大会于2017年8月7日审议并通过：



选举李民先生为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自2017年8月7日至2020年8月6日。



本次会议召开2日前以电话及口头通知方式发出。会议应出席职



工132人，实际出席职工94人



以上决议表决情况为：94票同意；0票反对；0票弃权。



3、 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届



董事会第一次会议于2017年8月7日审议并通过：



（1）选举刘旭光先生为公司第二届董事会董事长，任期3年，



自2017年8月7日至2020年8月6日。



（2）聘任许江先生为公司总经理、财务负责人，任期3年，自



2017年8月7日至2020年8月6日。



（3）聘任王东海先生为公司副总经理，任期3年，自2017年8



月7日至2020年8月6日。



（4）聘任许兆欣先生为公司副总经理，任期3年，自2017年8



月7日至2020年8月6日。



（5）聘任赵艳霞女士为公司副总经理、董事会秘书，任期3年，



自2017年8月7日至2020年8月6日。



本次会议召开2日前以邮件及电话通知方式发出。会议应到董事



5人，实到董事5人，会议由半数以上董事共同推举董事长刘旭光先



生主持。



以上决议表决情况为：5票同意；0票反对；0票弃权。



4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年8月7日审议并通过：



选举黄莉萍女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自 2017



年8月7日至2020年8月6日。



本次会议召开2日前以邮件及电话通知方式发出。会议应到监事



3人，实到监事3人，会议由半数以上监事共同推举监事会主席黄莉



萍女士主持。



以上决议表决情况为：3票同意；0票反对；0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事、董事长刘旭光先生持有公司股份5,667,840股，占



公司股本的44.28%。



该任命董事王国忠先生持有公司股份448,000股，占公司股本的



3.50%。



该任命董事、总经理、财务负责人许江先生持有公司股份320,000



股，占公司股本的2.50%。



该任命董事、副总经理王东海先生持有公司股份256,000股，占



公司股本的2.00%。



该任命董事、副总经理许兆欣先生不持有公司股份。



该任命监事丛海旭先生不持有公司股份。



该任命监事会主席黄莉萍女士不持有公司股份。



该任命职工代表监事李民先生不持有公司股份。



该任命董事会秘书、副总经理赵艳霞女士不……
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