公告日期：2017-04-10

公告编号：2017-007



证券代码：833090 证券简称：杰曼科技 主办券商：国信证券



深圳市杰曼科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市杰曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年4月6日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2017年3月24日以电话及邮件方式发出。本次会议应出席董事5人，实到出席董事5人。会议由董事长刘旭光先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议方案及表决情况



经审议，会议通过以下议案：



1、审议通过《2016年度总经理工作报告》



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



2、审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



3、审议通过《2016年度财务会计报告》，并提交股东大会审议。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



4、审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



公告编号：2017-007



公司《2016年年度报告》（公告编号2017-005）及《2016年年度报告摘要》



（公告编号2017-006）详见于2017年4月10日全国中小企业股份转让系统信



息披露平台。



5、审议通过《2016年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。



经董事会商议，拟以截至2016年12月31日总股本为1280万股为基数，向



全体股东每10股派发现金1.60元（含税），现金分红总额2,048,000.00元（含



税）。详见《2016年度利润分配预案公告》，公告编号为2017-010。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



6、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》



公司定于2017年5月5日上午10:00召开公司2016年年度股东大会，审议



上述议案。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



三、备查文件



1、《深圳市杰曼科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要》；



2、《深圳市杰曼科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



深圳市杰曼科技股份有限公司



董事会



2017年4月10日




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