公告日期：2015-07-22

深圳市杰曼科技股份有限公司 公开转让说明书

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、税收优惠的风险

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），以及财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，自2011年1月1日起执行，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2013年度、2014年度公司增值税退税额分别为1,166,011.84元、1,127,120.90元，占当期净利润的比例分别为789.50%、36.91%，一旦国家相关税收政策作出调整，或者公司不再满足税收优惠条件，公司经营将受到一定影响。

二、新产品市场风险

公司新产品称重机电设备，目前仍处在试生产阶段，预计2015年下半年可批量生产。2013年度及2014年度公司累计已投入381万元研发该产品，但该产品面临的市场与公司原有的成熟产品称重仪表存在一定的差异，市场拓展存在不确定性，如该产品未取得预期市场效果，将会对公司经营业绩造成一定的影响。

三、公司治理风险

公司于2014年8月整体变更为股份有限公司，股份公司成立后，公司制定了较为完备的章程、三会议事规则、总经理工作细则等文件。但股份公司成立至今时间较短，公司在相关制度的执行中尚需理解、熟悉，在短时期内仍可能存在治理不规范、内部控制制度不能全部有效执行的风险。

四、实际控制人不当控制风险

公司一致行动人刘旭光、苏晓明持有本公司84%股份，为公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。

五、房屋租赁风险

深圳市杰曼科技股份有限公司 公开转让说明书

公司现所租赁的深圳市南山区桃源街道办平山民企科技园6栋和7栋属于历史违法建筑，出租方（深圳市平山实业股份有限公司）未取得房屋的产权证书，根据《深圳市人民代表大会常务委员会关于农村城市化历史遗留违法建筑的处理决定》（2009年5月21日深圳市第四届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过）第五条规定，“经普查记录的违法建筑，市政府应当区别其违法程度，根据本决定以及土地利用总体规划、城市规划和土地利用计划的要求，分别采用确认产权、依法拆除或者没收、临时使用等方式，分期分批处理。”由于截至本公开转让说明书出具之日，关于历史遗留违法建筑确认产权的条件、处罚和补收地价款的标准与程序、办理初始登记的条件与程序等具体办法尚未出台，所以公司所租房产有因产权瑕疵被限期拆除，或者出现纠纷，导致公司搬迁而给公司造成的经济损失的风险。

深圳市杰曼科技股份有限公司 公开转让说明书

目录

公司声明......2

重大事项提示......3

目 录......5

释 义......8

第一节 公司概况......11

一、基本情况......11

二、股份挂牌情况......12

三、股权结构......13

四、股本形成及变化情况......18

五、重大资产重组情况......22

六、董事、监事及高级管理人员情况......22

七、报告期主要会计数据及财务指标简表......24

八、相关机构......25

第二节 公司业务......28

一、主营业务、主要产品或服务及其用途......28

二、主要生产或服务流程及方式......38

三、商业模式......46

四、与业务相关的关键资源要素......46

五、主营业务相关情况......63

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征......67

第三节 公司治理......82

一、三会建立健全及运行情况......82

二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况......84

深圳市杰曼科技股份有限公司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。