公告日期:2016-04-13
公告编号:2016-004
证券代码:833090 证券简称:杰曼科技 主办券商:国信证券
深圳市杰曼科技股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
深圳市杰曼科技股份有限公司(以下简称“公司” )第一届监事会第四次会
议于 2016 年 4 月 11 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2016
年4 月1 日以电话及邮件方式发出。本次会议应出席监事 3人,实际出席监事3
人。会议由监事会主席袁韬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
经审议,会议通过以下议案:
1、审议通过《2015年度监事会工作报告》 ,并提交股东大会审议。
表决结果:3票同意、0 票反对、0票弃权。
2、审议通过《2015年度财务会计报告》 ,并提交股东大会审议。
表决结果:3票同意、0 票反对、0票弃权。
3、审议通过《2015年年度报告及摘要》 ,并提交股东大会审议。
表决结果:3票同意、0 票反对、0票弃权。
监事会认为:董事会编制和审核的公司2015 年度报告的程序符合法律法规
的有关规定,报告内容真实、完整的反映了公司2015 年度的实际经营情况。
4、审议通过《2015年度利润分配方案》 ,并提交股东大会审议。
表决结果:3票同意、0 票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、 《深圳市杰曼科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》 。
公告编号:2016-004
特此公告。
深圳市杰曼科技股份有限公司
监事会
2016年 4月 13日
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