公告日期：2018-01-22

证券代码：833089 证券简称：索福特 主办券商：中原证券



北京索福特安全设备股份公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月19日



2.会议召开地点：公司二层会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王跃兰女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份18,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



1.议案内容：



鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司推荐挂牌及2015、2016年度财务报表审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司财务状况和经营成果，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期为一年。



2.议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



(二)审议通过《关于确认 2017 年下半年使用杨福军名下房



产作为办公场所免于支付租金的议案》



1.议案内容：



公司实际控制人杨福军将其名下房产（位于北京市朝阳区八里庄西里99号住邦2000商务中心702，房产证号：京房权证朝字第988151号）提供给北京索福特安全设备股份公司作为办公场所使用。为支持 公司发展，现杨福军同意2017年7月1日至2017年12月31日期间



免收租金。



2.议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案所有股东均为关联股东，故无需回避表决。



(三)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容：



根据公司业务发展及生产经营情况，预计公司2018年度日常性关



联交易情况如下：



关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额



租赁办公场所 关联方将其名下房产租赁给 杨福军 32.292万元人民币



公司作为办公场所



上述关联交易系杨福军将其名下房产（位于北京市朝阳区八里庄 西里99号住邦2000商务中心702，房产证号：京房权证朝字第988151号）提供给北京索福特安全设备股份公司作为办公场所使用。为支持 公司发展，同意对租金进行一定减免，减免后 2018 年度租金为 32.292万元人民币。



2.议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案所有股东均为关联股东，故无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《2018年第一次临时股东大会决议》



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