公告日期:2018-01-04
证券代码:833089 证券简称:索福特 主办券商:中原证券
北京索福特安全设备股份公司
关联交易暨关于预计2018年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
1、北京索福特安全设备股份公司(以下简称“公司”)关联方 杨福军将其名下房产(位于北京市朝阳区八里庄西里99号住邦2000 商务中心702,房产证号:京房权证朝字第988151号)提供给北京索福特安全设备股份公司作为办公场所使用。为支持公司发展,现杨 福军同意2017年7月1日至2017年12月31日期间免收租金。
2、根据公司业务发展及生产经营情况,预计公司2018年度日常
性关联交易情况如下:
关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额
租赁办公场所 关联方将其名下房产租赁给 杨福军 32.292万元人民币
公司作为办公场所
(二)关联方关系概述
杨福军持有公司股份30.42万股,持股比例为1.69%,与公司
控股股东王跃兰系夫妻关系,二人为公司的共同实际控制人。上述交易构成关联交易。
(三)表决和审议情况
2018年1月2日,公司召开第一届董事会第十三次会议审议并
通过了以下议案:
1、审议通过《关于确认2017年下半年使用杨福军名下房产作为
办公场所免于支付租金的议案》。
表决结果:同意票为4票,反对票为0票,弃权票为0票。表决
结果为通过。
回避表决情况:关联董事王跃兰回避表决。
2、审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。
表决结果:同意票为4票,反对票为0票,弃权票为0票。表决
结果为通过。
回避表决情况:关联董事王跃兰回避表决。
上述议案均尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准
后生效。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
杨福军 北京市朝阳区建国路 / /
三、交易协议的主要内容
1、杨福军将其名下房产(位于北京市朝阳区八里庄西里99号住
邦2000商务中心702,房产证号:京房权证朝字第988151号)提供
给北京索福特安全设备股份公司作为办公场所使用。为支持公司发展, 现杨福军同意2017年7月1日至2017年12月31日期间免收租金。 2、根据公司业务发展及生产经营情况,预计公司2018年度日常性关联交易情况如下:
关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额
租赁办公场所 关联方将其名下房产租赁给 杨福军 32.292万元人民币
公司作为办公场所
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
1、杨福军同意2017年7月1日至2017年12月31日期间免收
租金,系公司实际控制人为支持公司发展对公司进行的租金减免。
2、杨福军将其名下房产(位于北京市朝阳区八里庄西里99号
住邦2000商务中心702,房产证号:京房权证朝字第988151号)
提供给北京索福特安全设备股份公司作为办公场所使用。为支持公 司发展,同意对租金进行一定减免,减免后2018年度租金为32.292万元人民币。本次交易定价低于市场价格,系公司实际控制人为支持公司发展进行的租金减免。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
1、杨福军同意2017年7月1日至2017年12月31日期间免
收租金,系公司实际控制人为支持公司发展对公司……
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