公告日期：2017-05-12

证券代码：833089 证券简称：索福特 主办券商：中原证券



北京索福特安全设备股份公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月12日



2.会议召开地点：北京市朝阳区八里庄西里99号住邦2000商务



中心702室二层会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王跃兰女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份18,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



公司已于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台http://www.neeq.com.cn上公告了《2016年年度报告》



及《2016年年度报告摘要》，公司股东大会同意2016年年度报告及



摘要。



2.议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



工作报告分为三个部分，一是回顾2016年度董事会主要工作情



况；二是董事会会议召开情况；三是2017年董事会工作计划。



2.议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



(三)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



工作报告分为三个部分，一是回顾2016年度监事会主要工作情



况；二是监事会会议召开情况；三是2017年监事会工作计划。



2.议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



2016 年度财务决算的具体内容包括：公司经营的基本情况、财



务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标完成情况及分析等。



2.议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



(五)审议通过《2017年度财务预算方案》



1.议案内容



公司根据市场的变化情况，对公司2017年的营业收入、生产成



本、管理费用、销售费用、财务费用等制定了相关的预算方案，并提出了公司2017年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。



2.议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股……
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