公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-003



证券简称：索福特 证券代码：833089 主办券商：中原证券



北京索福特安全设备股份公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



北京索福特安全设备股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2017年4月21日上午8:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2017年4月7日以电话和电子邮件的方式发出。会议由公司董事长王跃兰主持。会议应出席董事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况：



本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：



1.审议通过《2016年年度报告及摘要》



议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。



本议案尚需提交股东大会审议。



2.审议通过《2016年度董事会工作报告》



议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。



本议案尚需提交股东大会审议。



3.审议通过《2016年度财务决算报告》



议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。



本议案尚需提交股东大会审议。



4.审议通过《2016年度总经理工作报告》



议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。



5.审议通过《2017年度财务预算方案》



议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。



本议案尚需提交股东大会审议。



公告编号：2017-003



6.审议通过《关于房屋租赁的关联交易议案》



议案表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。



公司关联董事王跃兰女士回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。



7.审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》



议案内容：公司定于2017年5月12日召开公司2016年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开2016年年度股东大会的通知。



议案表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。



8、审议通过《关于2016年度审计报告的议案》；



议案表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《北京索福特安全设备股份公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告！



北京索福特安全设备股份公司



董事会



2017年4月21日




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