公告日期:2022-04-26
证券代码:833088 证券简称:泰金精锻 主办券商:平安证券
山东泰金精锻股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 17 日 9 时至 11 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833088 泰金精锻 2022 年 5 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市中银律师事务所张卉、陈康嘉律师
(七)会议地点
济南市莱芜高新区汇源大街 001 号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定,公司董事会编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定,公司监事会编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
内容详见2022年4月26日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《山东泰金精锻股份有限公司 2021 年度报告》(公告编号 2022—015)、《山东泰金精锻股份有限公司 2021 年度报告摘要》(公告编号 2022—016)。
(四)审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等规定,公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等规定,公司编制了《2022 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
为支持公司发展,2021 未分配利润不分配。
(七)审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性,公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人
本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签 署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记,本公司不接……
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