公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-023



证券代码：833087 证券简称：勇辉生态 主办券商：华安证券



绵阳市勇辉生态农业股份有限公司



第一届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



绵阳市勇辉生态农业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2017年8月22日上午9:30在公司会议室以现场会议的方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知。



本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，应出席董事5人，实际



出席董事5人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公



司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。



二、会议表决情况



经参会董事审议，依法表决，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议《关于公司2017年半年度报告的议案》



议案内容：内容详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台披露的《绵阳市勇辉生态农业股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号2017-025）。



公告编号：2017-023



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



以上议案不涉及关联方回避表决事项。



（二）审议关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案



议案内容：前面两次募集资金于本半年度前已使用完毕，本半年度未发生募集资金事宜，具体内容详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2017-026）。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



以上议案不涉及关联方回避表决事项。



三、备查文件目录



1、公司《第一届董事会第二十三次会议决议》；



2、公司《2017年半年度报告》；



3、公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



特此公告。



绵阳市勇辉生态农业股份有限公司



董事会



2017年8月22日




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