公告日期：2017-02-16

公告编号：2017-001



证券代码：833087 证券简称：勇辉生态 主办券商：华安证券



绵阳市勇辉生态农业股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



绵阳市勇辉生态农业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年02月16日上午9:30在公司会议室以现场会议的方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知。



本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，应出席董事5人，实际



出席董事5人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公



司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。



二、会议表决情况



经参会董事审议，依法表决，本次会议审议并通过了如下议案：（一）审议通过《关于绵阳市勇辉生态农业股份有限公司变更经营范围的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：公司根据经营与发展的需要，拟对经营范围进行如下变更：经营范围增加“饲料的生产、销售”。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



公告编号：2017-001



回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于修改绵阳市勇辉生态农业股份有限公司章程的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：由于公司拟变更经营范围，根据相关法律、法规的要求，拟对《公司章程》的相应条款进行修改如下：



公司章程第二章第十一条



经营范围：肉制品（腌腊肉制品）生产、销售；农业生态养殖、种植、销售；观景树、水果、蔬菜、鲜肉、禽、蛋、农副产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



拟修改为：



经营范围：肉制品（腌腊肉制品）生产、销售；农业生态养殖、种植、销售；观景树、水果、蔬菜、鲜肉、禽、蛋、农副产品的销售；饲料的生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的



议案》。



议案内容：公司定于2017年3月3日上午09:30在公司会议室



召开2017年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的



公告编号：2017-001



议案。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《绵阳市勇辉生态农业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；



特此公告。



绵阳市勇辉生态农业股份有限公司



董事会



2017年2月16日




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